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东营破获系列跨区域诈骗团伙案300起 抓获21人

文章出处:网络整理责任编辑:http://www.kk8848.co作者:http://www.kk8848.co人气: 发表时间:2019-06-27 02:29 字体大小:【

  东营破获系列跨区域诈骗团伙案件300余起 抓获犯罪嫌疑人21人

  □记 者 贾瑞君 李明

  通讯员 袁 波 报道

  本报东营讯 记者从东营公安分局获悉,经过两个月的深挖彻查,东营公安分局成功打掉一诈骗犯罪团伙破获系列跨区域诈骗团伙案件300余起,抓获犯罪嫌疑人21人,涉案资金2000余万元。

  3月15日,东营公安分局接孙某报警称,被人以高收益引诱诈骗6万余元。经查,孙某通过交友网站认识一男子,通过聊天,该男子获取了孙某信任,并让孙某帮其打理某平台的一个账户,玩博彩游戏。随后,该男子以高收益引诱孙某自己也注册一个账户充值,几天内孙某陆续充值66400元,其后孙某发现其账户不能提现,此时已联系不上该男子。

  办案民警在办理该案件过程中,于4月10日接到李某报警,称自己被骗6万余元,被骗方式与孙某被诈骗案如出一辙。

  办案民警对以上两起诈骗案件展开侦查,通过对调取的海量网络信息进行科学比对、梳理排查,初步锁定两案犯罪嫌疑人系同一伙人。随着对该伙人员的深入调查,发现其在某科技公司租用的大量域名,制作成诈骗网站后进行诈骗犯罪。通过对掌握的嫌疑人相关信息进行科学研判,锁定犯罪嫌疑人小甲(男,化名)。随后,办案民警通过合成作战,摸清了该团伙的组织架构,人员层次,成功锁定了一个由20余人组成的犯罪团伙。

  5月5日,经省公安厅反电信诈骗中心协调,东营市反电信诈骗中心及东营公安分局刑侦大队周密部署,兵分多路赶赴广东、福建、四川等地同时开展收网行动。在当地公安部门协调配合下,办案民警经过连续几天的蹲守、摸排,摸清了目标人员位置及活动轨迹。5月8日中午,各路人员同时展开抓捕行动,分别于广东江门、广州、揭阳,福建泉州,四川成都抓获犯罪嫌疑人18人。现场查扣电脑17台、银行卡53套、手机卡13张、作案手机29部,打掉窝点5个,冻结作案微信、QQ号码70余个,冻结银行卡150余张,冻结涉案资金120余万,查扣作案车辆2台。

  随后,刑侦大队对5名漏网嫌疑人展开网上追逃,目前已有3名在逃人员被抓获归案。经初步审讯,自2018年四五月份以来,犯罪嫌疑人小甲等人在某科技公司分多次大量租用域名,将域名制作成多个钓鱼网站,向境内外诈骗团伙出租,提供后台数据更改方式,并对网站进行维护和技术支持,目前已制作出售诈骗网站一千余个。自2018年8月份以来,小甲犯罪团伙在缅甸老街、广东江门直接进行“杀猪盘”诈骗,诈骗受害人20余名,被骗资金50余万。此外,该团伙还网罗身边亲戚、朋友,帮其向他人收买成套的银行卡,再倒卖给菲律宾、柬埔寨、缅甸、马来西亚等境外诈骗分子,从中赚取差价,仅目前已落实出售的银行卡数量就有1000余套,非法获利200余万。

  目前,该案已串并案件300余起,涉案资金2000余万元,调查工作正在进一步开展中。

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